За первые шесть месяцев этого года в Московском регионе Центробанк выявил 137 черных кредиторов, которые незаконно выдают займы населению под 1000% годовых и используют нелегальные методы возврата задолженности, заявил в беседе с «Газетой.Ru» начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин.

По его словам, за год количество таких мошенников увеличилось на 44%. Сайкин уточнил, что компания для предоставления потребительских займов должна иметь лицензию ЦБ и состоять в реестре регулятора.

Сайкин также рассказал, что при фиксировании фактов мошенничества Центробанк обращается в Генпрокуратуру, МВД и ФАС. За шесть месяцев 2023 года уже возбудили 70 уголовных и более 300 административных дел против нелегалов на финансовом рынке.

Ранее Банк России выявил новую схему мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Злоумышленники стали выкладывать в интернет шаблоны документов для финансовой отчетности, которые содержат вирусы.