Аудиторские компании и индивидуальных аудиторов обяжут сообщать о сомнительных сделках или финансовых операциях. Правительственный законопроект внесен в Госдуму. На сайте кабмина говорится, что речь идет о сделках, которые могут совершаться для легализации доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.

Предложенная кабинетом министров инициатива – это логическое продолжение международных обязательств России по борьбе с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем, пояснил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Аудиторы, которые натыкаются на подозрительные сделки, обязаны об этом сообщать. Эта норма логично встраивается в нашу правовую систему. Что касается того, какие сделки признаются подозрительными, эти вопросы в нашем законодательстве подробно регламентированы. В этой части ничего нового нет. Но раньше такая обязанность была только у банков, сейчас ее хотят ввести и для аудиторов», – отметил парламентарий.

«Сам по себе законопроект никаких дополнительных коррупционных факторов не порождает», – добавил Валеев.

Добавим, с июня 2016 года банки обязали запрашивать у клиентов документы, подтверждающие источник происхождения денег. При подозрениях в «отмывании» средств, кредитные организации могут отказать в обслуживании или заблокировать счет.