В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными
В России с 10 января начали действовать поправки в «антиотмывочный» закон, которые ужесточают контроль за оборотом наличных денег. Речь идет о Федеральном законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», сообщает РИА Новости.
Финансово-надзорные органы будут жестче контролировать денежные операции с наличными на сумму от 600 тыс. рублей, почтовых переводов - на сумму свыше 100 тыс. рублей, а также возврат средств со счетов мобильных операторов – также на 100 тыс. рублей.
Тенденция на усиление финансового контроля за оборотом наличных денег у россиян продолжится в следующем году. В поле зрения проверяющих попадут сделки с недвижимостью при расчете наличными на сумму свыше трех миллионов рублей, дополняет RT.
Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил, с чем связан запрет анонимных кошельков.
«Анонимные электронные кошельки стали основным способом расчетов при нелегальной торговле – так называемые закладки и прочее. Чтобы бороться с отмыванием нелегальных доходов, финансированием терроризма и прочими нелегальными историями, нужна идентификация», - отметил Мехтиев.
.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- В Перми ребенок на гидроцикле врезался в лодку с семьёй
- Россияне увидели последнее в этом году лунное затмение
- Черноморского дельфина спасают на Кубани
- Богомаз: Два человека ранены в Климове при атаке дронов-камикадзе ВСУ
- Арестованному в Москве чемпиону мира по тхэквондо предъявили четыре обвинения
- Сборная России по футболу разгромила команду Катара в товарищеском матче
- США ужесточили правила оформления виз для россиян и всего мира
- Трамп заявил, что готов приступить ко второй стадии санкций против России
- СМИ: Теплоход с 40 пассажирами сел на мель в Финском заливе
- Ферстаппен выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru