В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными
В России с 10 января начали действовать поправки в «антиотмывочный» закон, которые ужесточают контроль за оборотом наличных денег. Речь идет о Федеральном законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», сообщает РИА Новости.
Финансово-надзорные органы будут жестче контролировать денежные операции с наличными на сумму от 600 тыс. рублей, почтовых переводов - на сумму свыше 100 тыс. рублей, а также возврат средств со счетов мобильных операторов – также на 100 тыс. рублей.
Тенденция на усиление финансового контроля за оборотом наличных денег у россиян продолжится в следующем году. В поле зрения проверяющих попадут сделки с недвижимостью при расчете наличными на сумму свыше трех миллионов рублей, дополняет RT.
Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил, с чем связан запрет анонимных кошельков.
«Анонимные электронные кошельки стали основным способом расчетов при нелегальной торговле – так называемые закладки и прочее. Чтобы бороться с отмыванием нелегальных доходов, финансированием терроризма и прочими нелегальными историями, нужна идентификация», - отметил Мехтиев.
.
Горячие новости
- Большинство россиян высказались против налога на тунеядство
- СМИ: В Мурманской области задержали организатора трейл-забега «Хибины»
- В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием на должность главы КПРФ
- Продажи виниловых пластинок с начала года выросли на треть, но цены не радуют
- Песков: Отставка Старовойта с поста главы Минтранса не связана с утратой доверия
- Федерация бокса РФ вынесла предупреждение спортсменке, давшей вейп орангутангу
- Песков: Москва и Баку должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками
- В Тихом океане вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
- Минобороны: ВСУ отступают и сдаются в плен в Днепропетровской области
- Армия России освободила населенные пункты Бессаловка и Дачное