В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными
В России с 10 января начали действовать поправки в «антиотмывочный» закон, которые ужесточают контроль за оборотом наличных денег. Речь идет о Федеральном законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», сообщает РИА Новости.
Финансово-надзорные органы будут жестче контролировать денежные операции с наличными на сумму от 600 тыс. рублей, почтовых переводов - на сумму свыше 100 тыс. рублей, а также возврат средств со счетов мобильных операторов – также на 100 тыс. рублей.
Тенденция на усиление финансового контроля за оборотом наличных денег у россиян продолжится в следующем году. В поле зрения проверяющих попадут сделки с недвижимостью при расчете наличными на сумму свыше трех миллионов рублей, дополняет RT.
Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил, с чем связан запрет анонимных кошельков.
«Анонимные электронные кошельки стали основным способом расчетов при нелегальной торговле – так называемые закладки и прочее. Чтобы бороться с отмыванием нелегальных доходов, финансированием терроризма и прочими нелегальными историями, нужна идентификация», - отметил Мехтиев.
.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- СМИ: У вице-губернатора Свердловской области и его семьи процветает бизнес в Черногории
- Трамп продлил отсрочку по запрету TikTok в США до декабря
- В базу «Миротворца» внесли двухлетнюю девочку из России
- Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка сам явился в полицию
- Винтовка убийцы Кирка оставалась заряженной тремя патронами
- В Госдуме оценили слова Трампа о встрече Путина и Зеленского
- Психотерапевт объяснила, как у мужчин проявляется скрытая депрессия
- Хуситы заявили об ударах по Тель-Авиву и аэропорту Рамон
- Учителя не поверили, что им поможет созданный Минпросвещения совет
- «Меня так прёт!»: Невысыпающийся Олег Газманов рассказал, где черпает энергию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru