С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные переводы
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенническими действиями. Об этом говорится на официальном сайте финансовой разведки России.
Отмечается, что это также коснется операций, предположительно, связанных с отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Перевод будут приостанавливать на срок до десяти дней. Такая мера в том числе поможет пресекать незаконную деятельность дропперов, то есть лиц, обналичивающих украденные мошенниками средства или предоставляющих данные своих банковских карт для вывода денег.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Госдуме РФ внесли проект об уголовной ответственности для дропперов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- В России выйдет первый фильм с участниками СВО
- Умер трехкратный обладатель «Оскара» за песни к фильмам Алан Бергман
- АТОР: Туристов из России не было на перевернувшемся во Вьетнаме судне
- Зеленский предложил Москве провести переговоры на следующей неделе
- Алиев: Баку готовит международный иск против России
- Актер Глеб Калюжный набрал восемь килограммов за время службы в армии
- За четыре часа над российскими регионами сбили 27 украинских БПЛА
- В Дагестане перевернулся автомобиль с детьми
- При крушении судна во Вьетнаме погибли 34 человека
- Мужчина погиб в аппарате МРТ из-за толстой цепочки на шее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru