С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные переводы
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенническими действиями. Об этом говорится на официальном сайте финансовой разведки России.
Отмечается, что это также коснется операций, предположительно, связанных с отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Перевод будут приостанавливать на срок до десяти дней. Такая мера в том числе поможет пресекать незаконную деятельность дропперов, то есть лиц, обналичивающих украденные мошенниками средства или предоставляющих данные своих банковских карт для вывода денег.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Госдуме РФ внесли проект об уголовной ответственности для дропперов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ более 90 дронов ВСУ
- Из-за атаки БПЛА ВСУ на Москву в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»
- Алиев: Азербайджан подготовит международный иск против РФ из-за крушения самолета в Актау
- СМИ: Зеленский мог пойти на сговор с США перед переговорами с РФ
- Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года
- В Зеленограде из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись авто и повредились окна квартир
- Три человека арестованы за растрату при строительстве фортификаций под Белгородом
- СБУ объявила в розыск российского певца Баскова
- На Алтае вертолёт Robinson рухнул в Телецкое озеро
- Трамп заявил, что уничтожит новые ядерные объекты Ирана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru