Банки имеют три законных основания, чтобы не отдать вкладчику его деньги, заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, пишет “Прайм”.

Первая законная причина – арест на счет из-за долгов вкладчика, вторая – попытка снять деньги по недействительному паспорту, если гражданин забыл или не успел поменять документ. А третья причина – подозрение в отмывании денег, данное понятие очень размыто в законе, добавил юрист.

Банк России позволил кредитным организациям скрывать определенную информацию до конца 2024 года. Это право продлено еще на один год. Соответствующее заявление опубликовано на портале регулятора. Имеется в виду данные, чувствительные к санкционному риску: информация о структуре собственности, существенных условиях реорганизации, а также о членах органов управления и иных должностных лицах. Также банки вправе не обнародовать до конца 2024 года годовую (промежуточную) финансовую отчетность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».