Служба по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником.

В понедельник СМИ уже сообщали об этих документах FinCEN со ссылкой на международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран. В поле зрения американского ведомства в 1999-2017 годах из-за подозрений в сомнительных транзакциях, проведённых в американских банках, оказались предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев.

В публикации данных о транзакциях российских бизнесменов заслуженный экономист РФ действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров увидел усиление тех процессов, которые сейчас разворачиваются в Европе в связи с делом Навального.

«С одной стороны – это политическая акция против нашего бизнеса, а с другой – это продолжающиеся попытки сделать финансовые потоки в мире более прозрачными», - сказал он в эфире НСН. Он также полагает, что эти действия направлены на усиление контроля за российским бизнесом, а также продолжение политики по изоляции России экономическими методами, которая идет с 2014 года.

Профессор финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в эфире НСН высказал мнение, что утечка такой информации спустя несколько лет - скорее не экономический, а политический вопрос.

«Эта информация появилась неслучайно, так как именно сейчас разгорается истерия по поводу новых санкций в отношении России. Кому было выгодно обнародовать эту информацию? Тем, кто хочет нагнетания этой ситуации», - сказал Хейфец.

Он считает, некие угрозы для фигурантов этих публикаций все же присутствуют, так как в мире действуют законы по борьбе с отмыванием денег, и их могут применить.

Как сообщал РБК, Аркадий Ротенберг через своего представителя назвал данные в публикации о сомнительных транзакциях бредом. Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.