СМИ: ЦБ введет новые правила оценки риска обналичивания денег
Банк России намерен расширить свои функции и заняться проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом говорится в проекте поправок в антиотмывочное законодательство, сообщает РБК.
ЦБ планирует запустить с банками единую платформу, с помощью которой они совместно смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания. Планируется, что «антиотмывочная» межбанковская платформа будет запущена в конце 2021 года — начале 2022 года.
Разработку документа регулятор ведет вместе с Росфинмониторингом.
Ранее сообщалось, что криптовалюты в России получат статус имущества. По словам экспертов, таким образом власти хотят установить прозрачные и понятные правила на рынке цифровых денег и минимизировать риски финансовых преступлений, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Байден: США произвели первые 90 кг обогащенного урана
- Над Тульской областью сбили беспилотник
- МВД предложило разрешить следователям приостанавливать денежные переводы
- В результате атаки БПЛА в Белгородской области погибли два человека
- Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,29 млрд рублей
- В Калужской области при взрыве БПЛА была повреждена энергоинфраструктура
- Пять беспилотников сбили в небе над Курской областью
- Симоньян: в Донецке погиб военкор-американец Рассел Бентли
- Украинские войска атаковали белгородское село Истобное
- Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Брянской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru