СМИ: ЦБ введет новые правила оценки риска обналичивания денег
Банк России намерен расширить свои функции и заняться проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом говорится в проекте поправок в антиотмывочное законодательство, сообщает РБК.
ЦБ планирует запустить с банками единую платформу, с помощью которой они совместно смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания. Планируется, что «антиотмывочная» межбанковская платформа будет запущена в конце 2021 года — начале 2022 года.
Разработку документа регулятор ведет вместе с Росфинмониторингом.
Ранее сообщалось, что криптовалюты в России получат статус имущества. По словам экспертов, таким образом власти хотят установить прозрачные и понятные правила на рынке цифровых денег и минимизировать риски финансовых преступлений, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- СМИ: Иранская компания хочет выкупить Астраханский порт
- В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России
- Тегеран начал восстанавливать разрушенные ядерные объекты
- Хакеры грозят обнародовать украденные у окружения Трампа письма
- Опрос: Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ
- СМИ: Задержанные азербайджанцы могут быть причастны к гибели более 30 человек
- В Госдуме считают, что ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 13-15 процентов
- Депутат Рады считает, что необходимо свергнуть режим Зеленского
- СМИ: Французский генерал призвал изменить ход конфликта на Украине
- Крупные банки начнут открывать социальные вклады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru