СМИ: ЦБ введет новые правила оценки риска обналичивания денег
Банк России намерен расширить свои функции и заняться проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом говорится в проекте поправок в антиотмывочное законодательство, сообщает РБК.
ЦБ планирует запустить с банками единую платформу, с помощью которой они совместно смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания. Планируется, что «антиотмывочная» межбанковская платформа будет запущена в конце 2021 года — начале 2022 года.
Разработку документа регулятор ведет вместе с Росфинмониторингом.
Ранее сообщалось, что криптовалюты в России получат статус имущества. По словам экспертов, таким образом власти хотят установить прозрачные и понятные правила на рынке цифровых денег и минимизировать риски финансовых преступлений, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Получайте свежие материалы на почту
Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме
Горячие новости
Заразились
3,6 млн
+23 586 / сут.Умерли
65 566
+481 / сут.Выздоровели
3,0 млн
+23 440 / сут.- Недосып повышает риск заражения коронавирусом на 250 процентов
- В МИД Чехии прокомментировали задержание Навального
- В Петрозаводске четверо погибли при пожаре в квартире
- Один человек погиб в автоаварии в Архангельской области
- Пропавшую на Сахалине девочку нашли в канализационном люке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru