ЦБ усилит контроль банков за денежными операциями клиентов до конца ноября, сообщают «Известия».

Речь идет о внедрении рекомендаций, которые были утверждены в сентябре 2021 года. По поручению правительства, кредитные организации должны будут постоянно отслеживать транзакции и оперативно выявлять подозрительные.

Представители ЦБ рекомендовали банкам для борьбы с нелегальными операциями определять счета, по которым они проводятся с «необычно большим количеством» граждан: более десяти в день и более 50 в месяц. С физическими лицами - более 30 трансакций в день.

В категорию подозрительных также попадают операции «значительных объемов»: более 100 тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц. Теперь банки обязаны будут заблокировать такие транзакции.

Отмечается, что контроль не повлияет на малый и средний бизнес. К тому же, введение новых отчетностей для кредитных организаций не планируется.