В России запустили антиотмывочный сервис «Знай своего клиента»
Антиотмывочная платформа Центробанка «Знай своего клиента» начала работу в России. Соответствующая норма закона, подписанного в конце прошлого года, вступила в силу 1 июля.
Механизм позволяет банкам оценивать компании по принципу светофора, присваивая «зеленый», «желтый» или «красный» статусы. Кредитные организации будут направлять в ЦБ данные о юрлицах, на основе которых они будут разделены по уровням риска вовлеченности в проведение подозрительных операций. Таким образом банки смогут оценивать клиентов на основе консолидированных сведений, пишет Ura.ru.
Как отмечают Известия, представители бизнеса опасаются, что из-за нововведения увеличится число отказов в обслуживании и блокировки счетов. При этом банки считают, что новая платформа позволит снизить нагрузку на добросовестные организации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Бывший гендиректор ФК «Новосибирск» Перлов не признал вину в мошенничестве
- Глава СЖР назвал запрет программ Соловьева в Армении нарушением свободы слова
- Певец Сергей Жуков не смог вернуть себе права на хиты «Руки Вверх!»
- Эмир Кустурица снимет в России фильм о молодом трубочисте
- Голикова: В России предотвратили завоз шести опасных болезней
- В Греции произошло два землетрясения
- Банк России продлил до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж
- Голикова: Первичная заболеваемость ожирением в РФ снизилась на 16%
- Фильм Джонни Деппа о Модильяни покажут в России осенью
- На конкурс «Мисс Вселенная» впервые отправят участницу из Саудовской Аравии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru