В России запустили антиотмывочный сервис «Знай своего клиента»
Антиотмывочная платформа Центробанка «Знай своего клиента» начала работу в России. Соответствующая норма закона, подписанного в конце прошлого года, вступила в силу 1 июля.
Механизм позволяет банкам оценивать компании по принципу светофора, присваивая «зеленый», «желтый» или «красный» статусы. Кредитные организации будут направлять в ЦБ данные о юрлицах, на основе которых они будут разделены по уровням риска вовлеченности в проведение подозрительных операций. Таким образом банки смогут оценивать клиентов на основе консолидированных сведений, пишет Ura.ru.
Как отмечают Известия, представители бизнеса опасаются, что из-за нововведения увеличится число отказов в обслуживании и блокировки счетов. При этом банки считают, что новая платформа позволит снизить нагрузку на добросовестные организации.
Горячие новости
- СМИ: Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины
- Медведев ответил на угрозы Трампа о пошлинах против партнеров БРИКС
- СМИ: Ответ президента Бразилии Трампу вызвал аплодисменты на саммите БРИКС
- МИД Франции: ЕС намерен ввести самые жесткие антироссийские санкции с 2022 года
- СМИ: Старовойт купил электромобиль Tesla за полтора месяца до смерти
- Лула обвинил Трампа в безответственности за угрозы пошлинами странам БРИКС
- В Воронеже возбуждено дело об истязании детей после сообщений в соцсетях
- Отец Илона Маска заявил о желании посетить новые регионы России
- Белый дом объяснил приостановку военной помощи Украине плановой проверкой
- Тела пожилой пары и их сына обнаружили в квартире в Ростове