В Петербурге задержали троих злоумышленников за вывод из оборота 508 млн рублей
В Петербурге полицейские задержали троих мошенников по подозрению в незаконной банковской деятельности. Им удалось вывести из денежного оборота РФ 508 млн. рублей, рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По имеющейся информации, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись», — пояснила Волк.
Сообщается, что подозреваемые получили в качестве комиссионных выплат не менее 71,2 млн. рублей. Полиция изъяла у них более 100 банковских карт, компьютеры и телефоны.
В отношении нарушителей завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Они дали подписку о невыезде, пишет Газета.ru.
Горячие новости
- В Екатеринбурге появится улица имени режиссера Балабанова
- «Не дождетесь»: Кадыров ответил на слухи о своей смерти
- Россиянам назвали основные проблемы китайских автомобилей
- Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства РФ
- Макрон заявил об отсутствии прогресса в дискуссиях с Россией по Украине
- Политолог Блохин: Трамп не планировал поддерживать Украину
- Вассерман обвинил ВСУ в желании превратить жителей Сум в живой щит
- Названы самые популярные фильмы у российских пиратов в июне
- В Санкт-Петербурге от последствий непогоды пострадали пять человек
- В РСПП объяснили, почему в России невозможна четырехдневная рабочая неделя