В Петербурге задержали троих злоумышленников за вывод из оборота 508 млн рублей

В Петербурге полицейские задержали троих мошенников по подозрению в незаконной банковской деятельности. Им удалось вывести из денежного оборота РФ 508 млн. рублей, рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющейся информации, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись», — пояснила Волк.

Сообщается, что подозреваемые получили в качестве комиссионных выплат не менее 71,2 млн. рублей. Полиция изъяла у них более 100 банковских карт, компьютеры и телефоны.

В отношении нарушителей завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Они дали подписку о невыезде, пишет Газета.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры