Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомством обнаружены сомнительные операции на несколько миллиардов рублей. Информация получена в рамках постоянной мониторинговой работы.

По ее результатам выяснилось, что денежные операции проводились через офшоры, и связаны с российскими чиновниками, депутатами и губернаторами, сообщает Ura.ru. Полученные результаты проверки направлены в правоохранительные органы.

«Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней», — сообщил Юрий Чинханчин в своем выступлении на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

Напомним, что 6 апреля был опубликовано так называемое «панамское досье». В него попали 50 крупных американских компаний, укрывшие в офшорах 1,4 триллиона долларов.