В Госдуме поддержали обязанность аудиторов сообщать о сомнительных сделках
Аудиторов обяжут сообщать о сомнительных операциях. Депутат рассказал НСН, что норма необходима для выполнения международных обязательств РФ.
Аудиторские компании и индивидуальных аудиторов обяжут сообщать о сомнительных сделках или финансовых операциях. Правительственный законопроект внесен в Госдуму. На сайте кабмина говорится, что речь идет о сделках, которые могут совершаться для легализации доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.
Предложенная кабинетом министров инициатива – это логическое продолжение международных обязательств России по борьбе с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем, пояснил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
«Аудиторы, которые натыкаются на подозрительные сделки, обязаны об этом сообщать. Эта норма логично встраивается в нашу правовую систему. Что касается того, какие сделки признаются подозрительными, эти вопросы в нашем законодательстве подробно регламентированы. В этой части ничего нового нет. Но раньше такая обязанность была только у банков, сейчас ее хотят ввести и для аудиторов», – отметил парламентарий.
«Сам по себе законопроект никаких дополнительных коррупционных факторов не порождает», – добавил Валеев.
Добавим, с июня 2016 года банки обязали запрашивать у клиентов документы, подтверждающие источник происхождения денег. При подозрениях в «отмывании» средств, кредитные организации могут отказать в обслуживании или заблокировать счет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- В селе Абатское под Тюменью объявили экстренную эвакуацию
- Помощник президента Мединский примет участие в выставке памяти ВОВ
- На Украине сообщили о повреждении оборудования четырех ТЭС
- «Кинопоиск» пообещал показать в мае «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи
- Рэпер Серега посоветовал SHAMAN исправить строчку в песне «Встанем»
- Власти США закрыли банк Republic First Bank
- Подпольщик Лебедев заявил об ударах по городу Стрый под Львовом
- Минобороны: Над Краснодарским краем и Крымом сбили 68 БПЛА
- В Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют в России
- В Армении контрактники присоединились к протестам из-за делимитации границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru