Банки нашли способ борьбы с мошенничеством через исполнительные листы
Банки заявили о намерении использовать радикальные способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, направленными на обналичивание или кражу денег. Как сообщает РБК, финансовые организации собираются получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в некоторых случаях. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено на рассмотрение в Минюст.
В письме говорится о необходимости дополнить идею Минюста и ЦБ, предложивших зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если получателем денег выступает нерезидент.
Издание указывает на мошеннические схемы с исполнительными листами, когда происходит взыскание фиктивно созданной задолженности для отмывания или обналичивания денег.
Для борьбы с мошенническими схемами НСФР предложил сделать технически невозможным загрузить в электронную базу ФССП исполнительные листы с неполными данными и в результате дать банкам право на отказы.
Также банки хотят получить право отказывать предъявителям бумажных исполнительных листов, если данных о бумажном листе нет в электронной базе ФССП. Кроме того, в НСФР предлагают организовать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- При разборе завалов дома в Токмаке найдено тело мужчины
- На Ставрополье загорелся рынок на площади тысяча квадратных метров
- Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте умер в 63 года
- Устроивших массовую драку на Кубани граждан Узбекистана выдворят из РФ
- На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Байден признался, что думал об уходе из жизни после гибели жены и дочери
- В суд поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны Иванова
- Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ
- В Самаре пожарная машина увязла в грязи и не доехала на вызов
- СМИ: Железные вилки и ножи пропали из кафе и бизнес-залов в аэропортах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru