Банки нашли способ борьбы с мошенничеством через исполнительные листы
Банки заявили о намерении использовать радикальные способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, направленными на обналичивание или кражу денег. Как сообщает РБК, финансовые организации собираются получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в некоторых случаях. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено на рассмотрение в Минюст.
В письме говорится о необходимости дополнить идею Минюста и ЦБ, предложивших зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если получателем денег выступает нерезидент.
Издание указывает на мошеннические схемы с исполнительными листами, когда происходит взыскание фиктивно созданной задолженности для отмывания или обналичивания денег.
Для борьбы с мошенническими схемами НСФР предложил сделать технически невозможным загрузить в электронную базу ФССП исполнительные листы с неполными данными и в результате дать банкам право на отказы.
Также банки хотят получить право отказывать предъявителям бумажных исполнительных листов, если данных о бумажном листе нет в электронной базе ФССП. Кроме того, в НСФР предлагают организовать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП.
Горячие новости
- На круизном лайнере «Николай Карамзин» выявили 37 человек с норовирусом
- СМИ: В Риме прогремел взрыв на бензоколонке
- ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в РФ
- Над Удмуртией сбили два БПЛА
- В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов
- СМИ: Уиткофф хочет снятия энергетических санкций с России
- Байден заявил, что лидеры Европы просят его вовлечься в политику
- В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
- Трамп анонсировал бой за звание чемпиона UFC у Белого дома
- Лавров поздравил госсекретаря Рубио с Днем независимости США