Банки нашли способ борьбы с мошенничеством через исполнительные листы
Банки заявили о намерении использовать радикальные способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, направленными на обналичивание или кражу денег. Как сообщает РБК, финансовые организации собираются получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в некоторых случаях. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено на рассмотрение в Минюст.
В письме говорится о необходимости дополнить идею Минюста и ЦБ, предложивших зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если получателем денег выступает нерезидент.
Издание указывает на мошеннические схемы с исполнительными листами, когда происходит взыскание фиктивно созданной задолженности для отмывания или обналичивания денег.
Для борьбы с мошенническими схемами НСФР предложил сделать технически невозможным загрузить в электронную базу ФССП исполнительные листы с неполными данными и в результате дать банкам право на отказы.
Также банки хотят получить право отказывать предъявителям бумажных исполнительных листов, если данных о бумажном листе нет в электронной базе ФССП. Кроме того, в НСФР предлагают организовать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Московский таксист заработал за месяц 1 млн рублей
- Тимати посоветовал СБУ «искать его в клубе»
- СМИ: Уничтожен крупнейший дворец Азии в столице Непала
- Трамп: Россиянка Цуркова освобождена из плена организацией «Катаиб Хезболла»
- Кадыров выразил поддержку перенесшей операцию Симоньян
- На аккаунт Путина в Max подписались более 300 тысяч человек
- В Раде заявили, что ТЦК предлагают выкупить мобилизованных за $30 тысяч
- СМИ: Может быть расширен перечень СМИ, доступных при блокировках сети
- Составлен список самых богатых американцев
- Катар пригрозил ответитом на удары Израиля по Дохе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru