Банки нашли способ борьбы с мошенничеством через исполнительные листы
Банки заявили о намерении использовать радикальные способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, направленными на обналичивание или кражу денег. Как сообщает РБК, финансовые организации собираются получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в некоторых случаях. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено на рассмотрение в Минюст.
В письме говорится о необходимости дополнить идею Минюста и ЦБ, предложивших зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если получателем денег выступает нерезидент.
Издание указывает на мошеннические схемы с исполнительными листами, когда происходит взыскание фиктивно созданной задолженности для отмывания или обналичивания денег.
Для борьбы с мошенническими схемами НСФР предложил сделать технически невозможным загрузить в электронную базу ФССП исполнительные листы с неполными данными и в результате дать банкам право на отказы.
Также банки хотят получить право отказывать предъявителям бумажных исполнительных листов, если данных о бумажном листе нет в электронной базе ФССП. Кроме того, в НСФР предлагают организовать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- В Рособрнадзоре указали, что школьная программа перегружена до 30%
- В Госдуме призвали перейти к гибкому регулированию включения отопления
- «Халяльные» фитнес-залы появились в Москве
- Жена Макрона намерена представить «научные» доказательства, что она женщина
- Гладков объяснил, почему не получается сбивать беспилотники у границы
- Захарова: Киев «немало наклянчил» под лозунгами защиты Европы
- Трамп заявил, что не намерен сейчас просить Путина о прекращении огня на Украине
- СМИ: Уехавший за границу Чубайс получает российскую пенсию в 450 тыс. рублей
- Спасатели предупредили о волнах в 1,5 метра у берегов Камчатки после землетрясения
- Во Франции во время протестов задержали более 300 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru