В Центробанке назвали признаки «теневых» карт и электронных кошельков
Банк России перечислил признаки платежных карт и электронных кошельков, которые используются незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и интернет-обменниками криптовалюты. Рекомендации регулятора опубликованы на его официальном сайте.
По данным ЦБ, прием платежей и обратные выплаты для клиентов «теневого» бизнеса проводятся не с расчетных счетов, а с подконтрольных нелегальным организациям карт и электронных кошельков. Часто эти средства оформлены на подставных физлиц.
Также нелегальный бизнес использует специальные программные модули, которые подключаются к порталам кредитных организаций с услугами по переводу денег и автоматически обрабатывают большой поток платежей. Банк России рекомендовал кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки, применяя «противолегализационные меры» в отношении подобных инструментов, отмечает Газета.ру.
Кроме того, ЦБ советует обратить внимание на необычно большое число контрагентов счета и объемы операции по списанию и зачислению средств более чем 1 млн рублей в месяц. Также регулятор рекомендует насторожиться в случае небольшого временного промежутка между начислением и списанием денег, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Получайте свежие материалы на почту
Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме
Горячие новости
Заразились
18,7 млн
+16 325 / сут.Умерли
383 тыс.
+60 / сут.Выздоровели
18,1 млн
+13 092 / сут.- Украина остановила транзит нефти из России
- Суд оставил «пермского стрелка» Бекмансурова в СИЗО
- Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас о посещении Европы россиянами
- Путин поговорил по телефону с президентом Израиля
- Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет
- Алиханов: Лимиты перевозки товаров железной дорогой через Литву исчерпаны
- «Посещение Европы - это привилегия»: эстонский премьер призвала запретить выдачу турвиз россиянам
- В Бангладеш захотели договориться о поставках российской нефти
- Умер дизайнер Иссэй Миякэ
- СМИ: Эрдоган может провести телефонные переговоры с Асадом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru