СМИ: Экс-совладелец сети магазинов SPAR задержан по делу о хищении 8 млрд рублей
Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельцы компании ООО «ТД Интерторг» Аллахвери Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Задержанных подозревают в хищении у «Сбербанка» 8 млрд рублей. Сотрудники ФСБ провели более 30 обысков в квартирах сотрудников компании в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Сотрудники компании предоставили банку недостоверные документы о финансовом состоянии фирмы с 2015 по 2018 год. Согласно материалам дела, представители «ТД Интерпол» умышленно скрыли от банка высокие кредитные риски и распорядились средствами по собственному усмотрению.
«Интерторг» в 2020 году объявил о ликвидации для защиты от кредиторов. Большинство магазинов Spar, которые ранее занимали в Петербурге 10,3% доли рынка, были закрыты в 2019 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- ВС РФ освободили Зеленую Долину в ДНР
- Очередь на вход: Россия поборется с Францией за «ядерные проекты» Сербии
- Хиддинк не исключил возможности вновь посетить Россию
- Над Брянской областью и Крымом сбили четыре дрона ВСУ
- Макрон заявил о готовности направить на Украину до 50 тысяч военных
- Кабмин утвердил план развития индустрии музинструментов и звукового оборудования
- «Не дай Бог на пляже!»: Врач назвал опасным секс в жару
- Вильфанд пообещал москвичам египетские ночи перед похолоданием с дождями
- В Брянской области задержаны двое украинских агентов
- Атаки, закладки и тычки: Эксперт объяснил причину сбоев в работе СБП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru