СМИ: банкам пригрозили штрафами за отказ предоставить данные о клиентах
Банки обяжут предоставлять полную информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, в том числе - данные об идентификации, сообщают «Известия».
В противном случае финансовым организациям грозить штраф до полумиллиона рублей. Соответствующие поправки в КоАП Госдума может принять в первом чтении в ноябре. Инициативу поддержал финансовый комитет Думы, а также правительство.
Законопроект является «спутником» к уже принятым в первом чтении поправкам в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который устанавливает новые требования к такой информации. В частности, финансовые организации помимо сведений об операциях должны будут предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.
«Эта норма устанавливает ответственность, чтобы преступник понес наказание за все возможные нарушения закона», — сообщил автор поправок, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- В России допустили, что глава Гагаузии Гуцул получит большой тюремный срок
- «Большая экосистема»: В Госдуме исключили блокировку Telegram в России
- В Госдуме призвали перенести новогодние каникулы на май
- В Нижегородской области потерпел крушение Су-34
- VK заплатит за найденные уязвимости в мессенджере Max
- День и Ночь Московского спорта пройдут 5 июля
- Экс-замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии за растрату
- В «Пулково» ввели плату для курильщиков
- СМИ: Истребитель Су-27 потерпел крушение в Нижегородской области
- В АТОР заявили о падении спроса на туры из России в ОАЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru