Крупнейший канал вывода денег из России за рубеж решили перекрыть
ЦБ и Минюст возобновили обсуждение запрета вывода денег из России через исполнительные документы. Один из способов пресекать такие операции – ограничить перевод прямой перевод денег в российской юрисдикции. Об этом пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что с принятием запрета организация или физическое лицо для получения переведенных денег на счет будут обязаны иметь счет в российской кредитной организации.
Директор департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский ранее отметил, что объем операций по отмыванию денег через исполнительные листы с начала пандемии увеличился в 1,9 раза.
Сейчас операции по переводу денег через исполнительные листы регулируются ФЗ-115 “О противодействии отмыванию”, согласно которому кредитная организация не может заблокировать подозрительную транзакцию. Требование иметь получателям средств счет в кредитной организации-отправителе может дать банкам юридические основания для блокировки такого счета и дальнейшего разбирательства, отметил собеседник издания.
Опрошенные РБК эксперты считают, что инициатива ЦБ и Минюста может негативно отразиться на добросовестном бизнесе. Новые условия будут отягощать нерезидентов необходимостью оплачивать обслуживание счета в российских кредитных организациях, а также дадут основания полагать, что такие меры смогут защитить через суд недобросовестных контрагентов, которые не готовы выполнять свои обязательства, отметили юристы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Перлова задержали по подозрению в мошенничестве
- Генштаб: Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО
- В Краснодаре за год жилье подешевело на 6%
- Гладков: силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
- Ветерана спецоперации забили до смерти в Пермском крае
- СМИ: Во Франции могут отменить церемонию открытия Олимпиады
- В США отвергли связь между уходом Нуланд и расследованием ее деятельности
- Экс-советник Болтон: Трамп в случае переизбрания добьется выхода США из НАТО
- Посол Антонов назвал непристойными оскорбления Байдена в адрес Путина
- С места мемориала в «Крокус Сити Холле» убирают свечи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru