Крупнейший канал вывода денег из России за рубеж решили перекрыть
ЦБ и Минюст возобновили обсуждение запрета вывода денег из России через исполнительные документы. Один из способов пресекать такие операции – ограничить перевод прямой перевод денег в российской юрисдикции. Об этом пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что с принятием запрета организация или физическое лицо для получения переведенных денег на счет будут обязаны иметь счет в российской кредитной организации.
Директор департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский ранее отметил, что объем операций по отмыванию денег через исполнительные листы с начала пандемии увеличился в 1,9 раза.
Сейчас операции по переводу денег через исполнительные листы регулируются ФЗ-115 “О противодействии отмыванию”, согласно которому кредитная организация не может заблокировать подозрительную транзакцию. Требование иметь получателям средств счет в кредитной организации-отправителе может дать банкам юридические основания для блокировки такого счета и дальнейшего разбирательства, отметил собеседник издания.
Опрошенные РБК эксперты считают, что инициатива ЦБ и Минюста может негативно отразиться на добросовестном бизнесе. Новые условия будут отягощать нерезидентов необходимостью оплачивать обслуживание счета в российских кредитных организациях, а также дадут основания полагать, что такие меры смогут защитить через суд недобросовестных контрагентов, которые не готовы выполнять свои обязательства, отметили юристы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Минобороны: ВС РФ уничтожили две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot
- Путин отказался от общения с делегацией США из-за грубости к пограничнику
- МО: ВС РФ освободили Николаевку и поселок Карла Маркса в ДНР
- Депутат Миронов раскритиковал идею о выдаче семейной ипотеки только по месту регистрации
- СМИ: Президент Ирана Пезешкиан был ранен во время атаки Израиля
- Интерпол донес в полицию РФ на подростка из-за компьютерной игры
- IBU: Россияне смогут вернуться на турниры после окончания СВО
- В Роскадастре перечислили города РФ с одинаковыми названиями
- В РФ объявили в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»
- В пробке у Крымского моста застряли свыше 1,3 тысячи авто
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru