СМИ: Банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей
Денежные переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Эрянию Бочкину.
При этом, по ее словам, по закону кредитные организации обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше.
Кроме того, если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже меньшую сумму.
Ранее стало известно, что после возложения ответственности за перевод средств мошенникам банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб
- В России выявили 4,5 тысячи фактов подделки документов у мигрантов с начала года
- Правительство РФ выделило пострадавшим в Курской области еще 6,2 миллиарда рублей
- СМИ: В Госдуме предложили снять мораторий на проверки общепита
- В Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА
- СМИ: Власти изучат идею включения спутникового интернета в цену авиабилета
- ВСУ ударили с дронов по администрации Горловки в ДНР
- СМИ: Генпрокуратура выявила массовые нарушения во время ЕГЭ 2024 года
- Китай и Бразилия создадут платформу «Друзья мира» по украинскому кризису
- СМИ: В первой половине 2024 году россияне потратили на кроссовки 45 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru