СМИ: Банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей
Денежные переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Эрянию Бочкину.
При этом, по ее словам, по закону кредитные организации обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше.
Кроме того, если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже меньшую сумму.
Ранее стало известно, что после возложения ответственности за перевод средств мошенникам банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Глава ЦРУ Бёрнс встретился с Зеленским в Киеве
- Соцдоплата для пенсионеров вырастет до 25 850 рублей
- Бастрыкин поручил завести дело после сообщения об истязании детей в Адыгее
- СМИ: Британские солдаты увольняются из армии, несмотря на повышение зарплат
- Усик победил Фьюри в бою-реванше
- Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА
- Госдума: Россия ответит на атаки БПЛА по жилым домам в Казани
- МВД: Взрыв в банке в Петербурге классифицирован как теракт
- СМИ: В столице Йемена прогремел взрыв
- В Духовном управлении мусульман РФ объяснили разрешение многоженства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru