СМИ: Банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей
Денежные переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Эрянию Бочкину.
При этом, по ее словам, по закону кредитные организации обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше.
Кроме того, если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже меньшую сумму.
Ранее стало известно, что после возложения ответственности за перевод средств мошенникам банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Ураган «Милтон» разрушил 125 домов во Флориде
- СМИ: Мошенники пугают россиян делами о дискредитации армии
- Forbes: Овечкин потерял звание самого высокооплачиваемого игрока НХЛ
- Ураган «Милтон» достиг суши во Флориде
- В Германии заявили, что России удалось серьезно повредить один из комплексов Patriot ВСУ
- Трамп отказался от нового раунда дебатов с Харрис
- Авиация Израиля нанесла удар по иранскому заводу Saba в Сирии
- Пенсии работников определенных сфер увеличат в ноябре
- Стивен Сигал встретился с пленными боевиками из «Азова»
- В Португалии арестовали российского основателя криптобиржи Gotbit
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru