СМИ: Банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей
Денежные переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Эрянию Бочкину.
При этом, по ее словам, по закону кредитные организации обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше.
Кроме того, если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже меньшую сумму.
Ранее стало известно, что после возложения ответственности за перевод средств мошенникам банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Ремейк российской комедии «Холоп» снимут в Египте
- В индустрии боятся, что «налог Михалкова» разорит российских прокатчиков
- В МИД Польши пообещали ответить на закрытие генконсульства в Калининграде
- Генерал Соболев назвал условие для «полного поражения» Украины
- Глава ГУР Украины Буданов допустил прекращение огня до конца года
- «Чистая коррупция!»: Экологи взбунтовались против сплошных рубок леса на Байкале
- Главу коммунального учреждения арестовали после вспышки инфекции в Дагестане
- В Киргизии ввели штрафы за фейки в СМИ и интернете
- Съедобные цветы и альпака: Россияне устали от традиционных свадеб
- Телеграм: Горящий Киев и Нобелевская премия мира за войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru