СМИ: Банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей
Денежные переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Эрянию Бочкину.
При этом, по ее словам, по закону кредитные организации обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше.
Кроме того, если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже меньшую сумму.
Ранее стало известно, что после возложения ответственности за перевод средств мошенникам банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Россиянину в США назначили слушание в миграционном суде
- Экономист БКС исключил резкое укрепление рубля к доллару до конца года
- Депутат предостерег от подорожания при увеличении отпуска до 35 дней
- Беспокойство Володина заграничным отдыхом министров объяснили риском провокаций
- В ФСБ объяснили, как противостоять интернет-вербовке
- Куба - не в топ-5: Названы самые популярные у россиян страны
- Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
- У бывшего президента Бразилии обнаружили рак
- Мессенджер Max запустил открытое тестирование каналов для блогеров
- В авиаотрасли не ждут новых субсидий для снижения цен на билеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru