СМИ: Банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей
Денежные переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Эрянию Бочкину.
При этом, по ее словам, по закону кредитные организации обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше.
Кроме того, если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже меньшую сумму.
Ранее стало известно, что после возложения ответственности за перевод средств мошенникам банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- МИД РФ объявил о закрытии генконсульства Польши в Калининграде
- Психолог Баленко: «Монстры Лабубу у детей - это то, что мы заслужили»
- «Оренбург» заменит «Торпедо» в новом сезоне РПЛ
- Только 33% детских игрушек на маркетплейсах сертифицированы
- Россиянам-гипертоникам объяснили, как пережить аномальную жару
- Россиян предупредили об аресте за купание в фонтанах
- Россияне стали чаще покупать страховку от несчастных случаев
- Продюсер Бачурин рассказал, чем поможет молодым музыкантам из новых регионов
- «Кольца и наряды - отдельно»: Цены на свадьбу в Москве стартуют от 1,5 миллиона рублей
- МТС обязали перечислить в бюджет три миллиарда рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru