СМИ: ЦБ введет новые правила оценки риска обналичивания денег
Банк России намерен расширить свои функции и заняться проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом говорится в проекте поправок в антиотмывочное законодательство, сообщает РБК.
ЦБ планирует запустить с банками единую платформу, с помощью которой они совместно смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания. Планируется, что «антиотмывочная» межбанковская платформа будет запущена в конце 2021 года — начале 2022 года.
Разработку документа регулятор ведет вместе с Росфинмониторингом.
Ранее сообщалось, что криптовалюты в России получат статус имущества. По словам экспертов, таким образом власти хотят установить прозрачные и понятные правила на рынке цифровых денег и минимизировать риски финансовых преступлений, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- «Новые люди» сохранят название после слияния с «Партией роста»
- В прокат выходит фильм «Сто лет тому вперед» по мотивам повести Булычева
- Россия увеличила вложения в ценные бумаги США
- Маск назвал поражение Украины в конфликте с Россией легко предсказуемым
- Гладков: на подлете к Белгороду сбито 14 воздушных целей
- В парламент Финляндии внесут инициативу о сохранении терминов «мать» и «отец»
- Полицейские задержали москвича, подозреваемого в убийстве родственников
- Над Воронежем перехватили украинский дрон самолетного типа
- Онколог Родимов предупредил об опасности шашлыка
- Буданов пригрозил новыми вылазками террористов из РДК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru