Москва

В "Москве" задержана банда, выводившая деньги в офшоры и 1000 нелегалов

20 Ноября 2013 в 11:44
Столичные полицейские в ходе рейда на территории торгового центра "Москва" в Люблино задержали более тысячи человек и трех членов преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности...

Столичные полицейские в ходе рейда на территории торгового центра "Москва" в Люблино задержали более тысячи человек и трех членов преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Как сообщает столичное ГУ МВД РФ двадцатого ноября по подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны двое граждан КНР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор. Участники преступной группы через фиктивные организации обналичивали деньги и выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны. В четверг следствие планирует поставить перед Тверским райсудом Москвы вопрос о мере пресечения для фигурантов.

Кроме того, в ходе рейда более тысячи человек доставлены в отделы полиции для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям и установления законности их пребывания на территории РФ.


Партнеры

Партнеры

Партнеры