Москва

Московская полиция провела обыски в банках

15 Мая 2013 в 18:52

Следователи совместно с оперативниками московской полиции провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру" по делу о незаконной банковской деятельности, передает РИА-Новости. По данным полиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка РФ, с целью вывода денег из-под госконтроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юрлиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, "транзиту" и обналичиванию денег за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.


Партнеры

Партнеры

Партнеры