Полиция выявила в Москве группу подпольных банкиров, которые вывели в тень миллиарды рублей. Как сообщили в МВД России, деньги клиентам выдавали прямо в здании одного из торговых представительств посольства иностранного государства.

По данным правохранителей, банкиры занимались обналичиванием, транзитом и незаконными переводами средств за рубеж с 2012 по 2015 годы. За это время злоумышленники успели провернуть финансовые операции на 10 млрд рублей и заработать более 400 млн.

В беседе с НСН начальник аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергей Григорян отметил, что в условиях кризиса активизируется вывод капитала в тень или за границу, а также что мошенничества с банковскими картами происходят всегда независимо от экономических условий.

«В период финансово-экономического кризиса речь идёт, скорее, о выводе капиталов в теневой сектор и за рубеж. Во втором случае операции такого рода могут инициироваться со стороны бизнеса, если он видит реальную опасность своей собственности или сохранности денежных средств», - пояснил эксперт.

По его словам, при нынешнем раскладе может произойти определённая активизация мошенничества в указанной сфере, но она «не превысит 5-7% от общего масштаба».

Что касается мошенничества, связанного с банковскими картами, отметил собеседник НСН, здесь кризис не оказывает никакого дополнительного влияния.

«Скорее, можно говорить о том, что поток мошеннических операций с картами усиливается. Этот процесс, к сожалению, неизбежен и банки тут всегда выступают в позиции защищающейся стороны», - считает Сергей Григорян.

Отвечая на вопрос, что могут противопоставить мошенникам рядовые держатели карт, российский финансовый аналитик посоветовал россиянам «быть бдительными» и следить, «где и каким способом они совершают транзакции».

Отметим, после нейтрализации указанной преступной группировки трое её активных участников были отправлены под домашний арест, ведётся расследование.