Горячие новости

СМИ рассказали о новой схеме отмывания денег

3 Февраля 2017 в 10:32

Мошенники в России придумали новую схему отмывания доходов через взыскание фиктивных долгов судебными приставами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников банковского рынка.

В материале отмечается, что с этой схемой будет трудно бороться, так как она защищена законом, пишет Газета.ру.

Газета рассказала, что два юрлица заключают - резидент и нерезидент РФ – могут заключить мирное соглашение или договориться и взыскании долга через третейские суды. Истцом выступает нерезидент, а ответчик соглашается долг погасить. Почти всегда суд предписывает деньги взыскать со счета должника и выдать исполнительный лист.

Потом нерезидент на основании исполнительного листа обращается в Федеральную службу судебных приставов для начала исполнительного производства. По итогам которого средства отчисляются на счет истца в иностранном банке, сообщает "ФедералПресс".

Коммерсант отмечает, что по данным Центробанка в прошлом году из России удалось вывести более 16 миллиардов рублей.

Партнеры


Партнеры

Партнеры