В Госдуме поддержали обязанность аудиторов сообщать о сомнительных сделках
Аудиторов обяжут сообщать о сомнительных операциях. Депутат рассказал НСН, что норма необходима для выполнения международных обязательств РФ.
Аудиторские компании и индивидуальных аудиторов обяжут сообщать о сомнительных сделках или финансовых операциях. Правительственный законопроект внесен в Госдуму. На сайте кабмина говорится, что речь идет о сделках, которые могут совершаться для легализации доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.
Предложенная кабинетом министров инициатива – это логическое продолжение международных обязательств России по борьбе с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем, пояснил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
«Аудиторы, которые натыкаются на подозрительные сделки, обязаны об этом сообщать. Эта норма логично встраивается в нашу правовую систему. Что касается того, какие сделки признаются подозрительными, эти вопросы в нашем законодательстве подробно регламентированы. В этой части ничего нового нет. Но раньше такая обязанность была только у банков, сейчас ее хотят ввести и для аудиторов», – отметил парламентарий.
«Сам по себе законопроект никаких дополнительных коррупционных факторов не порождает», – добавил Валеев.
Добавим, с июня 2016 года банки обязали запрашивать у клиентов документы, подтверждающие источник происхождения денег. При подозрениях в «отмывании» средств, кредитные организации могут отказать в обслуживании или заблокировать счет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Губернатор Анохин заявил об отражении попытки атаки украинских БПЛА в Смоленске
- Шойгу: В Минобороны появится научно-производственный центр БПЛА и роботов
- В Москве арестовали предполагаемых участников банды из Белгородской области
- Умер актер из украинского сериала «Слуга народа» Петр Никитин
- Менеджеры и репетиторы возглавили рейтинг вакансий для знатоков русского языка
- Подполье заявило об ударе ВС России по авиабазе в Конотопе
- СМИ: Илон Маск отложил поездку в Индию
- Минобороны: Над территорией России нейтрализовали 50 украинских дронов
- В Эквадоре ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса
- В инженерном университете Перу открыли бюст Гагарина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru