Экономика

США обвинили Deutsche Bank в нарушении санкций. Ждём доказательств?

26 Октября 2015 в 12:40
США обвинили Deutsche Bank в нарушении санкций. Ждём доказательств?

СМИ сообщают о расширении проверки работы московского подразделения Deutsche Bank. Эксперты пытаются понять, что за этим кроется.

Департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют проверку деятельности московского подразделения Deutsche Bank, пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники. Теперь наряду с расследованием по факту возможного отмывания денег подразделением банка в Москве власти США проводят проверку на предмет возможного нарушения санкций, отмечает издание.

Предметом расследования является серия так называемых зеркальных сделок, в которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис крупнейшего немецкого банка, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне. По данным источников издания, центральной фигурой расследования стал гражданин США Тим Уисвелл, который являлся главой отдела акций Deutsche Bank в России и был отстранён в ходе внутреннего расследования. 

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН признал, что опубликованная в Financial Times информация вызывает у него удивление и что американской стороне необходимо тщательно обосновать свои обвинения. По его мнению, Deutsche Bank, равно как и другие финансово-кредитные учреждения с участием иностранного капитала, ведёт себя в России «более чем достойно».

«Если у американцев есть претензии (к российскому отделению банка - НСН), пускай доказывают. Но лично я не имею никаких сведений, что Deutsche Bank уклоняется от тех требований, которые обязался исполнять. Он ведёт себя более чем достойно и не даёт поводов заподозрить, что там делалось что-либо неправильное с точки зрения формальных требований», - заявил эксперт.

При этом он фактически не стал комментировать, как изменилось в России поведение банков с участием иностранного капитала в условиях санкций. Тосунян лишь отметил, что эти меры, на которые пошёл Запад, начиная с 2014 года, у многих работающих в России зарубежных учреждений «вызывают отторжение». 

Вместе с тем он затруднился определить, насколько неправомерны зеркальные сделки, будто бы совершавшиеся российскими клиентами Deutsche Bank. «Я не могу это отследить, поскольку не владею информацией о нюансах этих сделок», - сказал глава Ассоциации российских банков. 

Отметим, власти США также изучают, есть ли у банка отвечающие требованиям и готовые к использованию программы по соблюдению правовых норм в связи с санкциями в отношении России и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. 

В конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.


Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры