СМИ: ЦБ введет новые правила оценки риска обналичивания денег
Банк России намерен расширить свои функции и заняться проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом говорится в проекте поправок в антиотмывочное законодательство, сообщает РБК.
ЦБ планирует запустить с банками единую платформу, с помощью которой они совместно смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания. Планируется, что «антиотмывочная» межбанковская платформа будет запущена в конце 2021 года — начале 2022 года.
Разработку документа регулятор ведет вместе с Росфинмониторингом.
Ранее сообщалось, что криптовалюты в России получат статус имущества. По словам экспертов, таким образом власти хотят установить прозрачные и понятные правила на рынке цифровых денег и минимизировать риски финансовых преступлений, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Вокалист Papa Roach заявил, что интерес к рок-музыке возрождается
- Алиев заявил, что Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС
- В Эстонии пригрозили принудительно закрыть православные монастыри
- Шойгу: Группировка НАТО у границ России составляет 33 тысячи человек
- СМИ: В Финляндии закроют музей Ленина
- Шойгу: В 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы С-500
- Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО составили уже почти полмиллиона военнослужащих
- Минпросвещения рекомендовало провести в школах торжественные линейки 9 мая
- «Бессмертный полк» в 2024 году не будут проводить в очном формате
- Умерла тренер по художественной гимнастике Елена Карпушенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru