Экономика

Российские деньги отмываются в британской «прачечной», ловко обходя законы

21 Марта 2017 в 13:01
Российские деньги отмываются в британской «прачечной», ловко обходя законы
ФОТО: flickr.com

В беседе с НСН эксперт рассказал, что Великобритания давно привлекала российский капитал.

Не менее 740 миллионов долларов были проведены через крупные банки Великобритании в рамках схемы по отмыванию российских денег под названием «Всемирная прачечная». Известно, что из РФ удалось вывести от 20 до 80 миллиардов долларов в период с 2010 по 2014 год. По данным СМИ, средства направлялись в Молдавию якобы для исполнения судебных решений, после чего переводились в Латвию, а оттуда в другие страны Евросоюза, в частности в Британию. В схеме могли принять участие такие банки, как Royal Bank of Scotland, Lloyds, HSBC и другие, сообщает издание The Guardian.

Руководитель банковской секции «ФинПотребСоюз» Михаил Беляев рассказал НСН, что Великобритания всегда привлекала внимание российского капитала.

«В любой нелегальной схеме по выводу денег из страны всегда участвует подставная фирма-однодневка, банк зарубежный и офшорная территория. В Англии есть офшорные территории, поэтому она может быть приспособлена для этих целей. К тому же, она всегда привлекала внимание нашего капитала. Обходить российское законодательство достаточно легко, пока существуют офшоры и такие банковские отношения», - отметил собеседник.

По словам Михаила Беляева, банк HSBC и раньше был замечен в подобных схемах.

«HSBC его не раз ловили на подобных схемах, а вот Royal Bank of Scotland первый раз в таких операциях участвует на моей памяти. На мой взгляд, все международные банки в этом участвуют. Такая проблема существует не только у нас», - уверен эксперт.

Михаил Беляев уточнил, что схемы, аналогичные «Всемирной прачечной», могут работать как с участием чиновников, так и без них.

«Это работа частного бизнеса. Без чиновников вполне можно обойтись. Единственное, где может быть влияние – это торможение определённых законов и правил. Но это работа лобби, когда есть инициатива законодательная, чтобы ужесточить правила регулирования такого рода потоков, но они тормозятся на уровне принятия закона. Ещё это может быть взгляд сквозь пальцы тех органов и чиновников, которые должны наблюдать за этой ситуацией и предпринимать определённые действия», - сообщил Беляев в беседе с НСН.

Эксперт особо подчеркнул, что решить проблему вывода денег поможет открытость офшорных зон.

«Прежде всего, [в борьбе поможет] информационная открытость, чтобы все эти факты становились достоянием гласности. Также нужно работать над улучшением законодательства: все органы, которые следят за перемещением денежных средств за границу, должны более активно и смело действовать. Одно из самых действенных инструментов - это полная открытость и прозрачность действий офшорных зон», - заключил в беседе с НСН Беляев.

Ранее в СМИ появилась информация, что в РФ появилась новая схема по отмыванию денег, которая проходит как взыскание фиктивного долга при помощи Федеральной службы судебных приставов. В процессе деньги переводятся в иностранный банк, напоминает «Свободная пресса». Тогда экономист Денис Ракша в беседе с НСН предположил, что с подобной схемой будет очень просто разобраться.


Партнеры

Партнеры

Партнеры