В минувшее воскресенье журналистам стало известно о «беспрецедентной утечке миллионов документов» из базы данных крупнейшей в мире офшорной юридической панамской фирмы Mossack Fonseca. В распоряжении немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung оказалось более 11 миллионов материалов о сделках и офшорах. В «панамском архиве» фигурирует как минимум 12 действующих и бывших мировых лидеров, более 100 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes. По словам авторов расследования, эти бумаги раскрывают масштабы «теневой экономики», в которой участвуют ведущие мировые политики и бизнесмены.

В докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) , опубликованном 3 апреля, в частности утверждается, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд.

Опубликованная информация затрагивает интересы многих влиятельных людей, поэтому не исключены множественные судебные иски в отношении издания Sueddeutsche Zeitung, заявил в интервью НСН главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец.

«Опубликованная информация действительно опасная, она затрагивает интересы многих политиков и крупных бизнесменов по всему миру. Поэтому можно предполагать, что начнутся судебные процессы, на которых эти люди будут доказывать необоснованность публикации. Мелкому изданию проще выстоять в таких процессах: избежать их или вообще закрыться. Подобные сенсационные документы часто появляются в не очень авторитетных газетах, хотя The Guardian также публиковала их, и думаю, будут очередные публикации».

Собеседник НСН напомнил, что впервые данные об офшорных счетах Международный консорциум журналистских расследований опубликовал несколько лет назад. Однако никто из фигурировавших в списке лиц не понес наказания.

«Первый подобный «слив» назвали Офшорликс по аналогии с Викиликс - объем заявленной информации был больше, чем опубликованный Викиликс. Там было задето около 40 стран и многие из них провели серьезное расследование, были сделаны оргвыводы. В раскрытых документах упоминались имена ряда высокопоставленных бизнесменов, в том числе топ-менеджеров госкомпаний России. Но ничего предпринято не было», - напомнил НСН экономист.

В офшорных схемах может участвовать большинство стран мира.

«У нас очень примитивное представление об офшорах. Обычно называются 40-50 стран, но на самом деле в этом списке может быть большинство стран мира. Во многих респектабельных странах могут быть зарегистрированы компании, которые работают в связке с офшорными компаниями. Многие из этих стран фигурируют в черных списках, они есть у Минфина РФ, Федеральной налоговой службы (в списке последней уже 111 стран, которые проверяются и считаются не очень надежными в обмене налоговой информацией), - говорит Борис Хейфец. - В офшорном рынке участвуют, в частности, Панама, Виргинские острова, а также более респектабельные страны: Кипр, Люксембург. Там регистрируются компании, которые работают на комиссии и поэтому возникают схемы для сокрытия офшорных операций. Я их называю офшорными финансовыми сетями, потому что если в обычных сетях существуют холдинговые структуры, то здесь среди владельцев могут быть родственники, знакомые, зависимые люди».

«Слив» информации происходит, как правило, через «мелких деятелей» офшорных компаний.

«Это могут быть программисты, то есть какие-то технические сотрудники, которые захотели заработать на этом. Но это могла быть и спланированная операция, потому что на Западе очень развиты институты, которые занимаются финансовой разведкой. Борьба офшоризацией глобальной экономики, с отмыванием «грязных» денег стала одним из важнейших направлений. Эта борьба приобретает тотальный характер, в ней участвует общественность», - пояснил собеседник НСН.

Впрочем, Борис Хейфец подчеркивает, что совсем не важно, как добыты секретные документы, главное выяснить, насколько они достоверны:

«Главный вопрос, на который общество ждет ответа, - насколько информация соответствует действительности. Если это окажется правдой, то это, конечно, очень печально», - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник отреагировал на документы «Панамского архива». Он заявил, что в них нет ничего нового о Владимире Путине. «Про Путина ничего конкретного и ничего нового, детали отсутствуют», — сказал Песков. Он также добавил, что кремлевская администрация не намерена подавать судебные иски, поскольку эти публикации строятся «на доводах и спекуляциях».

Кроме того, ранее Дмитрий Песков опроверг наличие у его супруги Татьяны Навки офшорных компаний.

«Указывается, что у моей жены с 2014 по 2015 годы был офшор, офшорная компания. Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний, она никогда их не открывала и соответственно не могла закрывать», - сказал пресс-секретарь Путина.

Песков также добавил, что «исходя из этого, в личном плане склонен подвергать сомнению достоверность и других утверждений» публикации международного консорциума.