Из дела в отношении одного из учредителей Мособлбанка Виктора Янина были выделены материалы о хищении 70 миллиардов рублей. Фигурантами дела могут стать бывший совладелец кредитного учреждения Александр Мальчевский и его отец, основатель банка и президент Фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджей Мальчевский. Отметим, с февраля 2015 года в Измайловском суде Москвы слушается дело в отношении бывшего председателя правления Мособлбанка Виктора Янина, который, по версии следствия, похитил 580 миллионов рублей.

Обозреватель портала Банки.ру Михаил Тегин поделился с НСН предысторией этого дела.

«Мособлбанк занимал примерно 80-ую строчку по величине активов среди российских банков. 20 мая прошлого года было принято решение о его санации. Санатором был назначен СМП Банк, принадлежащий братьям Ротенбергам. Тогда, напомню, Центробанк и Агентство по страхованию вкладов выявили на балансе Мособлбанка более 70 млрд рублей вкладов. При этом, как сообщил регулятор, бывшее руководство и собственники Мособлбанка вели двойную бухгалтерию. То есть, был создан автоматизированный второй баланс, на котором как раз и учитывались средства вкладчиков».

«После санации все клиенты перешли на обслуживание СМП Банка, продуктовая линейка постепенно приводилась под единый стандарт. И теперь все клиенты могут так же открывать счета, получать кредиты и пользоваться другим набором услуг нового банка. По плану санации, бывшие собственники Мособлбанка должны были вернуть все активы в СМП Банк, чего до сих пор не сделали. Именно с этим и связаны уголовные дела», - рассказал НСН Тегин.

По данным МВД, хищения денег у вкладчиков проходили с 1 января 2012 года до 19 мая 2014 года, когда было принято решение о санации банка. В правоохранительных органах полагают, что хищения осуществлялись с помощью специально созданных компаний, которые входили в ОАО «Республиканская финансовая компания» (РФК): структуры проводили фиктивные операции, а затем обналичивали средства.