Экономика

Эксперт опроверг миф об анонимности криптовалют

27 Июля 2017 в 14:09
Эксперт опроверг миф об анонимности криптовалют
ФОТО: Fotolia / prima91

Финансовый аналитик рассказал НСН, как можно попасться на махинациях с биткоинами. 

Россиянину Александру Виннику в Сан-Франциско жюри присяжных предъявило обвинения отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает ТАСС. Прокуратура Северного округа штата Калифорния считает, что мужчина отмывал деньги при помощи организованной им электронной площадки для обменных операций с криптовалютой. Чтобы похищать личные данные, Винник использовал площадку  BTC-e. Кроме того, обвинение настаивает на том, что он помогал отмывать доходы различных криминальных организаций по всему миру. Россиянина задержали во вторник в Греции по просьбе властей США.

Исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН заявил, что поймать Винника удалось, так как криптовалюта, вопреки расхожему мнению, не обеспечивает полной анонимности пользователя.

«При легализации средств криптовалюта немного опасней, чем обычные деньги – нет ничего проще, чем отмывать доходы через бумажные деньги, потому что только они абсолютно анонимны. При покупке криптовалюты сохраняется вся информация о транзакциях. Если привязать конкретный номер кошелька к конкретному человеку и при этом личность недостаточно подкована, чтобы менять адрес кошелька каждый раз при транзакциях, то можно проследить все передвижения средств», — пояснил он.

Сам алгоритм отмывания средств, запутывание следов происхождения биткоинов в электронном кошельке того или иного человека, происходит через специальные сайты-миксеры.

«Крупная сумма в криптовалюте, скорее всего в биткоинах, распыляется между большим количеством адресатов и в рамках одного сервиса платежи смешиваются, —  продолжил финансовый эксперт. — В итоге получателю платежа падает та сумма, которую он должен был получить изначально, только она приходит к нему из другого источника. Это можно сделать с помощью сайтов-миксеров. Пару дней назад была новость, что один из крупнейших миксеров в интернете был закрыт. Это единственный приходящий в голову способ, который позволяет очень сильно запутать следы, но однозначно анонимность биткоину он не обеспечивает».

Аналитик добавил, что подобные сайты-миксеры находятся в настоящее время в так называемой «серой зоне», они не приводят напрямую к обналичиванию денег, поэтому не являются противозаконными. 

Ранее Денис Смирнов призвал россиян разобраться в том, что такое криптовалюта, поскольку она войдет в нашу жизнь в ближайшее время, и всем с ней придется столкнуться в той или иной степени. 


Партнеры

Партнеры

Партнеры