Банки нашли способ борьбы с мошенничеством через исполнительные листы
Банки заявили о намерении использовать радикальные способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, направленными на обналичивание или кражу денег. Как сообщает РБК, финансовые организации собираются получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в некоторых случаях. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено на рассмотрение в Минюст.
В письме говорится о необходимости дополнить идею Минюста и ЦБ, предложивших зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если получателем денег выступает нерезидент.
Издание указывает на мошеннические схемы с исполнительными листами, когда происходит взыскание фиктивно созданной задолженности для отмывания или обналичивания денег.
Для борьбы с мошенническими схемами НСФР предложил сделать технически невозможным загрузить в электронную базу ФССП исполнительные листы с неполными данными и в результате дать банкам право на отказы.
Также банки хотят получить право отказывать предъявителям бумажных исполнительных листов, если данных о бумажном листе нет в электронной базе ФССП. Кроме того, в НСФР предлагают организовать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла X
- Нетаньяху объявил о готовности Израиля к перемирию с ХАМАС
- В ЕС заявили о подготовке Россией диверсий в Европе
- Российские войска полностью освободили Очеретино в ДНР
- Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus в 2026 и 2030 годах
- La Tribune: Франция и Китай обсудят «олимпийское перемирие» на Украине
- Путин: Священнослужители всегда оставались с народом
- Депутат Хамзаев обратился в Минюст для признания Чубайса иноагентом
- На Украине допустили возможность попросить Запад ввести войска в случае нехватки сил
- В Иерусалиме в храме Гроба Господня задержали греческого полицейского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru