СМИ: Во Франции главу LVMH и бизнесмена Саркисова заподозрили в отмывании денег
Прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в отмывании денег, связанных со сделками с недвижимостью, в которых якобы участвовали миллиардер, глава холдинга LVMH Бернар Арно и российский бизнесмен Николай Саркисов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Надзорное ведомство подтвердило существование такого расследования, которое, по данным журналистов, начали в 2022 году после заявления агентства по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Отмечается, что в 2018 году Саркисов приобрел в Куршевеле 14 объектов недвижимости у частных лиц на 16 млн евро. Предприниматель использовал сложную схему компаний во Франции, Люксембурге и на Кипре, при этом официальным покупателем стало полное товарищество La Fleche, в уставе которого не фигурирует имя Саркисова. Через организацию бизнесмен якобы приобрел еще три объекта недвижимости здесь же за 2,2 млн евро у компании Croix Realty: по некоторым данным, Саркисов владеет ею через ряд других фирм.
«Для финансирования всех этих операций Бернар Арно, один из богатейших людей мира и глава империи предметов роскоши LVMH, заплатил Николаю Саркисову 18,3 миллиона евро. Затем он приобрел все акции La Fleche, став ... бенефициарным владельцем недвижимости», — указывает BFMTV.
В агентстве Tracfin считают, что смена бенефициарного владельца объектов была призвана скрыть точное происхождение средств, усложнить сделку и идентификацию реального покупателя, а также скрыть действительного бенефициара — Арно. В то же время представители главы LVMH утверждают о соответствии всех сделок законодательству.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн
+2 379 / сут.Умерли
399 тыс.
+26 / сут.Выздоровели
22,3 млн
+2 902 / сут.- Испания отозвала посла в Аргентине после высказываний Милея
- Над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ
- Президент Ирана и глава МИД страны погибли в авиакатастрофе
- Рада: ВС РФ уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины
- Хуснуллин: Мастер-план развития Авдеевки разработают в течение года
- 20 мая пройдет ключевое заседание суда по экстрадиции Ассанжа в США
- Кинопрокат в России и СНГ возглавило «Министерство неджентльменских дел»
- 20 мая по всей России пройдут крупные антитеррористические учения
- Пентагон: США не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских
- Турецкий дрон Akıncı мог обнаружить вертолет президента Раиси в Иране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru